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证券代码：688369    证券简称：致远互联        公告编号：2022-068        北京致远互联软件股份有限公司    关于第三届监事会第一次会议决议的公告  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  一、监事会会议召开情况  北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免提前 3 天发出本次会议通知。本次会议应出席监事次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。  二、监事会会议审议情况  全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》  监事会一致同意选举刘瑞华女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三监事会任期届满之日止。  表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  特此公告。                         北京致远互联软件股份有限公司监事会

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