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山东汇佳软件科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以电话方式发出 5.会议主持人：陈忠波

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作过程中能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，经综合考虑审计质量与服务水平，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容：

提请召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2023年 3月 7日