证券代码：600298   证券简称：安琪酵母   临 2023-042 号

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     安琪酵母股份有限公司

  第九届董事会第十七次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年4月17

日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十七次会

议的通知。会议于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方

式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际

参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及

高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及

《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案

并进行了表决，具体表决情况如下：

  一、2023 年第一季度报告

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                 安琪酵母股份有限公司董事会

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